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外汇掮客搭上了地下钱庄,造成国家外汇损失3000余万美元

翟桂溪作图(新华社发)  ◆揭秘地下钱庄的运作手法  地下钱庄在境内外均掌握大量资金,俨然形成两套相对独立的结算体系。境内资金无需接受国家金融监管,便能秘密“流”往国外。反之,客户若想把境外资金兑换为人民币,地下钱庄也可用境外账户收取外汇,帮其快速变现。这类行为给国家正常金融秩序带来极大危害。  外汇掮客章某通过地下钱庄开辟跨境“对敲”直通车,先后为17名客户交易1.96亿余元人民币,相当于造成外...
09/21 钱庄

揭秘最大汇兑型地下钱庄案:8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成"绿色通道"

8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条………那么,这些人是如何做到的呢?为搞清楚背后的利益链条,《每日经济新闻》记者进行了调查采访,一办案人员告诉记者,犯罪团伙在向银行购买外汇的过程中,“一开始不需要单据”。来源:每日经济新闻(ID:nbdnews)作者:施娜8个相对独立的团伙,涉案金额4100余亿元,交易记录多达130多万条……近日,全国最大非法买卖外汇系列案在浙江...
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