上海某账户炒股3月赚17万，警方调查发现，户主竟是58岁的农民工女主播艾小雨被已婚大叔欺骗而怀孕：真的非常清纯可爱，让人怜惜

为了能找出真正罪犯，警方决定先从徐明的人际关系入手，看看是否有人诓骗徐明办理银行账户，并教唆他炒股；亦或者是他的身份证丢失后，有人利用其身份信息为非作歹。

对此，徐明却表示否定。他平日里喜欢独来独往，打工期间根本没有什么朋友；和妻子儿子常年分居两地，一年到头也见不了两次面。

更有意思的是，徐明表示最近半年期间，他并没有丢过身份证。

也就是说，警方的怀疑不予成立。

正当大家陷入一筹莫展之际，徐明的银行账户突然有了动静。

2016年4月3日，徐明的账户内突然被汇入139万元巨额资产。

根据警方对这笔资金来源的追踪，发现汇款者的银行账户户主姓樊，除了当天的这笔钱外，樊某还曾在2015年底转入140万元人民币。

转钱时间与案发时间高度一致，见多识广的李警官当即意识到，樊某很有可能就是幕后主犯，便当即对其真实身份展开调查。

不查不知道，一查吓一跳。

原来，樊某是一名26岁的海归全职太太，在英国留学期间学习的就是证券从业的相关内容。

资料显示，在樊某回国后，她曾多次参与小额炒股，从中获利近百万。

也就是说，樊某很有可能利用徐明的账户来捞钱。

可令人想不通的是，一个是海归全职太太，一个是连小学都没毕业的贫穷农民工，他俩之间有什么关系？樊某又怎么可能会拿到徐明的银行账户呢？

套近乎不可信

这一切还要从2015年夏天讲起。

这天，徐明的妻子被查出患有乳腺癌，需要将近40万的治疗费用。可徐明只是一个普普通通的农民工，他根本搞不来这么多钱。

因此，满脸愁人的他只好去求助亲戚。一次偶然情况下，徐明的遭遇被表姐徐梅知晓。

要知道，徐梅和老公在上海开了一家建筑公司，平日里赚钱不老少，40万对于她而言，完全不在话下。

出于亲情考虑，徐梅主动承担了表嫂的所有治疗费用。

徐明的妻子病愈出院后，徐明特地带着礼品前去感谢徐梅。

在这里，她见到了刚从英国学成归来的小外甥女樊某，也许是许久未见的原因，樊某和徐明一见面就开始叙旧。

聊着聊着，樊某就提出要留舅舅一家人在上海游玩。

起初，徐明还以自己融入不进大城市为由，想要拒绝，但奈何始终架不住樊某的热情邀请。

就这样，在2015年6月5日，徐明带着一袋子山货，开启了此生第一次大都市之旅。

那段时间，樊某对徐明很是热情。

据徐明回忆，当时樊某天天带他们全家下馆子，买各种奢侈的衣服，把他们照顾地春风满面。

这还不算什么，为了能让徐明挣更多的钱，樊某特意把他安排在父亲承包的建筑工地内干活，正常给他发工资。

在徐明眼里，樊某足以算得上他攀上的高枝，但事情并没有他想的那样简单。

2015年9月中旬，樊某再次找到徐明，提出想要借他身份证一用。

起初，徐明表现地非常谨慎，旁敲侧击地询问樊某借身份证干啥。

但樊某却很平淡的表示：自己想用身份证帮徐明开个账户，以完成丈夫公司里的业务要求。

听到此言，徐明并没有多想，毕竟外甥女也不是外人，便把身份证交给她，并按照她的要求，在一大沓子密密麻麻的什么协议上摁了手印。

“当时我外甥女告诉我，让我办一张银行卡，然后办那个证券，交一个什么东西，具体的我也听不太懂，只是觉得她不会坑我，我就照做了······”

可以说，此时徐明并没有想到，樊某的举动将他推上了法律的红线。

农民工的背后“操盘手”

根据徐明的供述，警方当即确定，樊某很有可能就是在背后操纵银行卡进行非法套现的人。

于是乎，他们立马对樊某进行传唤。

起初，樊某在面对审讯时表现地一脸无辜，“我不知情，我又不缺钱，干嘛要这么做？”

但随着警方的调查逐渐深入，事实背后的真相也逐渐浮出水面。

原来，樊某的丈夫宁某是上海市一家上市证券公司的核心工作人员，职业的特殊性决定了宁某可以接触到许多关于公司上市、并购重组等的关键信息。

这些都可以影响到该公司的股票交易。

举个例子来说吧，甲公司决定并购重组，那么公司的股价基本会在其重组成功并上市后大幅上涨。

如果一个股民以重组前的原价购买股票，等股票出现利好消息大幅上涨时全部抛售出去，一来一回之下，他就能赚取不少差价。

很显然，宁某和樊某就是得知了内部消息，利用事先蒙骗徐明而注册好的金融账户进行炒股，从而实现非法盈利。

值得一提的是，据宁某的领导表示，宁某并不是这家公司并购重组的负责人，照常理来说他根本不可能在工作中得知内部消息。

因此，他们怀疑宁某还有“同伙”。

然而，根据警方的细致调查和宁某的供述，此事皆是他一人的主意。

据悉，该证券公司领导潘达曾带领宁某参加过一场应酬，对方正是此次事件中计划并购重组的公司的主要负责人。

在酒桌上，也许是几方都喝多了酒，潘达一不小心就将该公司的证券变化说漏嘴。

彼时，宁某和樊某刚结婚没多久，由于宁某出身穷人家，樊某的母亲潘梅，也就是他的丈母娘，很看不起他的穷酸样子。

为了证明自己，更为了博得丈母娘的欢心，宁某决定铤而走险，利用非法手段谋取高额利益。

法网恢恢疏而不漏

面对铁一般的证据，宁某和樊某只好承认了自己所犯下的所有罪名。

犯罪事实清楚，犯罪动机明了，2018年初，该案件由上海市第二中级人民法院开庭审理。

法庭上，宁某的公司领导及个别同事均出庭作证，控诉宁某全程采取非法手段参与这项合并重组事件；

而樊某的舅舅徐明也站出来指证樊某诓骗自己办理银行账户，并利用自己名下的账户为非作歹的事实。

就这样，宁某被判处一年有期徒刑，并处罚金30万元；樊某被判处有期徒刑一年、缓期一年执行，并退还所有非法所得。

结语

至此，“农民工炒股狂赚17万元”一案彻底告一段落。

在本案中，宁某利用职务之便为自己谋取便利的行为已经触犯法律，被拉入行业黑名单；樊某日后在亲戚中也不可能再抬得起头来。

能有如此结果，完全是他们咎由自取。