【导读】每天都有各种各样的小伙伴来咨询刺客冻卡了怎么办。在冻卡后学习怎么做,我们不如先来学习怎么避免冻卡,了解你的资金来源到底是怎么一回事,如何做好防范和高危交易,这才是最重要的。冻卡,就是你的银行卡收到了电信诈骗资金,基本没有其他原因。电信诈骗里面有这么几个角色,话务员就是负责拨打诈骗电话的,水房负责洗钱,卡农负责全国到处收购银行卡,卡农收来大量银行卡以后,话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面...
每天都有各种各样的小伙伴来咨询刺客冻卡了怎么办。
在冻卡后学习怎么做,我们不如先来学习怎么避免冻卡,了解你的资金来源到底是怎么一回事,如何做好防范和高危交易,这才是最重要的。
冻卡,就是你的银行卡收到了电信诈骗资金,基本没有其他原因。
电信诈骗里面有这么几个角色,话务员就是负责拨打诈骗电话的,水房负责洗钱,卡农负责全国到处收购银行卡,卡农收来大量银行卡以后,话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面,骗来的钱一到位,水房就要开始洗钱了。
他们马上会通过网购、炒股、买数字货币等方式把骗来的前分流道不同的二级账户里面,再从二级卡分流道好多的三级卡里面,这个赃款被稀释成无数笔看起来还算正常的资金以后,才会通过数字货币的方式流向诈骗犯手里。
所以他们会在各种平台上找各种币商买U,而越大的平台风控就越严格,所以他们也会在很多小平台进行买U操作。
而币商没有所谓的风控机制,大概率会被中招,但是币商中招后,你刚好又去交易所卖U,所以币商刚才收的赃款就打给了你账户,你不被冻谁被冻?
这里面有一种很恐怖的东西,你在交易所卖U被冻卡,其实诈骗犯那里已经过了2级加币商就是三级,而到了你这里是4级卡,相对还要好一点。
最恐怖的是什么?
如果诈骗犯来做这个币商呢?
他直接叫受害者把钱打给你呢?
对的,你没有看错,你就是一级卡,是要被异地按头的。
所以,越小的平台越可能出现这种事情,比如易币付,99%都是一手黑钱。
币商只是冻卡,他们资金不会有损失,但是他打给你了,钱在你账户上,冻卡加资金损失就是散户来承担。
所以你们在交易所卖U的钱,大概率就是骗子骗来的赃款,这个概率是90%以上。
许多喷子就要来杠了,我卖了几次都没冻卡,卖了多久也没事,但是刺客告诉你:
你拿着火把安全无恙的穿过火药房,我也认为你是一个傻逼。
散户如何避免收到赃款呢?别去找那些什么教你用信用卡、小地方银行的OTC收款方式,这都特么18年前的东西了,现在还拿出来忽悠。
做到安全,大额就必须找熟悉的币商,不认识的别特么产生交易行为,你必须能随时能找到币商、实名制的,并且收现金。
小额自己用U卡就够了,什么你还不知道U卡,那就自己学习去。
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